Riconoscimento d’eccellenza nel cuore di Milano
Eccellenza e innovazione nel panorama legale, fiscale e consulenziale italiano. La Daniele Pescara Consultancy è stata ufficialmente insignita del titolo di “Professionista dell’anno 2025” da Forbes Italia.
Il riconoscimento è stato conferito il 10 aprile 2025 presso il prestigioso Palazzo Duomo Space di Milano, nell’ambito della selezione annuale dei “100 Professionals”. A rappresentare lo studio è stata la delegazione italiana, la quale ha ritirato la targa celebrativa in occasione dell’evento, che ha visto riuniti i migliori studi e professionisti del settore di riferimento.
AML & Compliance: esperienza, metodo e strategia per tutelare le imprese
La Daniele Pescara Consultancy è stata selezionata dalla prestigiosa rivista Forbes per il proprio impegno nell’ambito Antiriciclaggio e Compliance, settori nei quali lo studio vanta una competenza altamente specializzata, con un approccio fortemente customizzato e proattivo.
In un contesto internazionale sempre più regolamentato, dove la conformità alle normative è non solo un obbligo ma anche un vantaggio competitivo, lo studio rappresenta una garanzia di affidabilità per le imprese italiane e internazionali.
Grazie a un team multidisciplinare composto da oltre 40 professionisti – tra avvocati d’affari, fiscalisti internazionali e commercialisti – lo studio supporta le aziende nell’identificazione e nella gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito, attraverso l’implementazione di sistemi di controllo interni e l’adozione di policy e procedure operative aggiornate ai più recenti regolamenti europei (come la V e la VI Direttiva AML). Particolare attenzione è riservata alla due diligence e ai processi di Know Your Customer (KYC), fondamentali per valutare l’affidabilità dei partner commerciali, dei clienti e degli investitori.
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Oltre alla redazione di manuali AML personalizzati e alla formazione interna dei team aziendali, lo studio garantisce supporto continuo nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), nella predisposizione del Risk Assessment e nell’adeguamento alle nuove linee guida emanate da UIF, Banca d’Italia e organismi internazionali.
Un punto di riferimento per l’antiriciclaggio in Italia
Grazie alla sua expertise riconosciuta nel settore, la Daniele Pescara Consultancy è Master Partner del Sole24Ore, risultando l’unica realtà italiana a poter vantare il titolo di esperta ufficiale in materia di antiriciclaggio per il gruppo editoriale.
Lo studio fornisce soluzioni avanzate in ambito di due diligence, gestione dei rischi AML, procedure KYC (Know Your Customer) e redazione di policy interne.
Una visione internazionale, un’anima italiana
Con sedi a Padova, Roma, Lugano e Dubai, la Daniele Pescara Consultancy assiste imprenditori, aziende e gruppi internazionali nella gestione di attività cross-border, nella pianificazione fiscale e nella tutela del patrimonio. Il fondatore Daniele Pescara, già destinatario della laurea honoris causa in Scienze Bancarie e Assicurative, è riconosciuto per la filosofia innovativa, concreta e personalizzata posta alla base della consulenza alle imprese.
Una missione chiara: trasformare la complessità normativa in un vantaggio competitivo
In un contesto normativo in continua evoluzione, Daniele Pescara Consultancy si propone come alleato strategico per le imprese italiane che desiderano crescere all’estero, tutelare i propri asset e operare nel pieno rispetto delle regole. Il riconoscimento da parte di Forbes rappresenta una conferma del valore di una visione che unisce competenza tecnica, visione internazionale e cultura della legalità.
Scopri come la Daniele Pescara Consultancy può affiancare la tua impresa nella gestione dell’Antiriciclaggio e della Compliance.